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三届十四次董事会会议

来源:

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日期:2018-02-08

   一、会议召开情况:

金沙老网址是多少(以下简称“企业”)第三届董事会第十四次会议于2018年2月8日在企业会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,企业监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议,会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国企业法》等法律、法规、规范性文件以及《企业章程》的有关规定。

   二、会议表决情况:

(一)、审议通过《关于修改企业经营范围的议案》,并提请股东大会审议;

议案主要内容:根据企业实际开展情况,拟修改经营范围:电气设备及光电仪器的开发、生产、销售、租赁;电力设备及电气试验技术的咨询服务及技术转让;高压电气设备的计量检测;研发、安装、调试、销售电力试验特种车辆;销售:汽车部件、汽车零配件、仪器仪表、电子元器件、电工器材、计算机软硬件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;安全防护用品生产销售;绝缘涂料销售及其工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二)、审议通过《关于修改企业章程的议案》,并提请股东大会审议;

议案主要内容:企业拟增加经营范围,需对企业章程进行修订。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三)、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

1、《金沙老网址是多少第三届董事会第十四次会议决议》。

 

 

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                                                                                         董事会

                                                                                                                             2018年2月8日


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