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第三届董事会第十五次会议决议

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日期:2018-03-28

一、会议召开情况:

金沙老网址是多少(以下简称“企业”)第三届董事会第十五次会议于2018年3月28日在企业会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,企业监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议,会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国企业法》等法律、法规、规范性文件以及《企业章程》的有关规定。

   二、会议表决情况:

(一)、审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)、审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(三)、审议通过《2017年度利润分配预案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)、审议通过《2018年度融资计划》,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(五)、审议通过《金沙老网址是多少2016年度及2017年度审计报告》的议案;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(六)、审议通过关于修改《企业章程》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(七)、审议通过《关于选举企业董事的议案》,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(八)、审议通过《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(九)、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(十)、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(十一)、审议通过关于废止《独立董事管理制度》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

(十二)、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

 

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                                                                                           董事会

                                                                                                                          2018年3月28日


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