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2017年年度股东大会通知

来源:

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日期:2018-03-28

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年4月18日9时

结束时间:2018年4月18日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.持有企业股份的股东。

在中国结算登记在册的企业全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本企业股东。

2.本企业董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:企业会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》;

2、审议《2017年度监事会工作报告》;

  3、审议《2017年度财务决算报告》;

  4、审议《2017年度利润分配预案》;

  5、审议《2018年度融资计划》;

  6、审议关于修改《企业章程》的议案;

  7、审议关于选举企业董事的议案;

8、审议《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案;

9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;

10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;

11、审议关于废止《独立董事管理制度》的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年4月17日

(三)登记地点:

企业证券办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址:江苏省苏州市吴中经济开发区河东工业园善浦路255号

2、联系电话:0512-66981129     

3、传    真:0512-66981130

4、联 系 人:倪小姐

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《金沙老网址是多少第三届董事会第十五次会议决议》。

 

 

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                                                                                                                                    董事会

                                                                                                                        2018年3月28日


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